纽约，11月5日（GLOBE NEWSWIRE）——Critical Metals Corp.（纳斯达克代码：CRML，下称“Critical Metals Corp”或“公司”）今天宣布，已完成对 European Lithium Limited（澳交所代码：EUR，法兰克福代码：PF8，OTC代码：EULIF，下称“European Lithium”）的收购。European Lithium 现已成为 Critical Metals Corp 的全资子公司。
Critical Metals Corp 通过澳大利亚《2001年公司法》（联邦）第5.1部分下经法院批准的安排计划，收购了 European Lithium 100%的已发行股本以及其全部上市期权。该安排包括 European Lithium 与其股东之间的安排计划（“股份计划”），以及 European Lithium 与其上市期权持有人之间的安排计划（澳交所代码：EUROC）（“期权计划”，与股份计划合称“安排计划”）。
安排对价
European Lithium 表示，这些安排计划已于今日实施，European Lithium 的全部股份已转让给 Critical Metals Corp。符合条件的 European Lithium 证券持有人已获得：
- 股份计划：每持有 1 股 European Lithium 股票，获得 0.045 股新的 Critical Metals Corp 股票
- 期权计划：每持有 1 份 European Lithium 期权，获得 0.0353158621 股新的 Critical Metals Corp 股票
相关权益已按照 2026 年 9 月 15 日的安排计划说明书（“Scheme Booklet”）进行四舍五入处理。
此外，受证券注销契约约束的 European Lithium 非上市期权和业绩权利已被取消，Critical Metals Corp 已向相关持有人发行新股和认股权证，作为注销对价，具体如安排计划说明书所述。
因此，European Lithium 已成为 Critical Metals 的全资子公司。交易完成后，European Lithium 继续持有其于 2024 年 2 月收购的 45,536,338 股普通股，但根据公司经修订并重述的章程细则，这些普通股所附带的全部权利，包括投票权和分红权，均已暂停。
此次交易合计使 Critical Metals Corp 发行了 90,539,994 股新股。交易完成后，连同上述 European Lithium 持有但投票和分红权已暂停的股份在内，已发行并流通的普通股总数为 194,219,631 股。上述由 European Lithium 持有、且不享有投票和分红权的普通股，将由 Critical Metals 作为库存股入账。此外，交易完成后，Critical Metals Corp 的现金余额约为 2.645 亿美元。
纳斯达克交易
向原 European Lithium 证券持有人发行的新 Critical Metals Corp 股票已以簿记形式记入公司股东名册，该名册由 Continental Stock Transfer & Trust Company 维护，预计将于 2026 年 11 月 6 日星期五开始在纳斯达克交易。新股不能在澳交所交易。新股与公司现有股票属于同一类别，将沿用现有代码 CRML 交易。现有 Critical Metals Corp 股东无需采取任何行动。
European Lithium 退市
European Lithium 股票和期权在澳交所的交易已于 2026 年 10 月 27 日收盘时暂停。European Lithium 已申请从澳交所官方名单中移除，预计将于 2026 年 11 月 6 日（悉尼时间）生效，随后还将申请从法兰克福证券交易所以及美国 OTCQB 市场退市。
关于 Critical Metals Corp.
Critical Metals Corp（纳斯达克代码：CRML）是一家领先的矿业开发公司，专注于关键金属和矿物，以及面向欧洲及其西方世界合作伙伴、对电气化和下一代技术至关重要的战略产品。其旗舰项目 Tanbreez 是全球最大的稀土矿床之一，位于格陵兰岛南部。该矿床预计可接入关键运输通道，因为该地区拥有全年可用的深水峡湾直达北大西洋的海运通道。
另一项关键资产是位于奥地利卡林西亚、距离维也纳以南 270 公里的 Wolfsberg 锂项目。Wolfsberg 锂项目是欧洲首个完全获批的矿山，地理位置优越，拥有成熟的公路和铁路基础设施，预计将成为支持欧洲市场的下一大关键锂产品生产商。Wolfsberg 已与承购和下游合作伙伴建立合作关系，有望成为不断扩大的地缘战略关键金属组合中独特且有价值的资产。
凭借这一战略资产组合，Critical Metals Corp 有望成为西方世界国防应用、清洁能源转型以及下一代技术所需关键矿物的可靠且可持续供应商。
更多信息请访问 https://www.criticalmetalscorp.com/。
关于前瞻性声明的提示
本新闻稿包含《1933 年证券法》（经修订）第 27A 条以及《1934 年证券交易法》（经修订）第 21E 条（“交易法”）所定义的前瞻性声明。前瞻性声明可能包括公司业务预期，以及管理层对未来运营的计划和目标，包括与收购 European Lithium 以及安排计划预计时间表和实施相关的内容。这些声明构成预测、预估和前瞻性声明，并不构成业绩保证。此类声明可通过其并非严格涉及历史或当前事实这一点加以识别。在本新闻稿中，前瞻性声明可能通过“估计”“计划”“预计”“预测”“打算”“将”“预期”“相信”“寻求”“目标”“旨在”等词语或其他类似表述来识别，这些表述预测或指示未来事件或趋势，或并非历史事实陈述。此外，任何提及未来事件或情况的预测、预估或其他表述，包括任何相关假设，均属于前瞻性声明。
前瞻性声明受已知和未知风险及不确定性影响，并基于可能不准确的假设，可能导致实际结果与前瞻性声明所预期或暗示的结果存在重大差异。由于多种原因，实际结果可能与前瞻性声明中的预期存在重大差异，包括公司向美国证券交易委员会提交的 20-F 年报中“风险因素”部分所讨论的因素。这些前瞻性声明基于截至本新闻稿发布日期可获得的信息，以及截至该日期的预期、预测和假设，涉及多项判断、风险和不确定性。因此，前瞻性声明不应被视为代表我们在其后任何日期的观点，我们也不承担更新前瞻性声明以反映其作出后发生的事件或情况的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用证券法另有要求。
Critical Metals Corp.
投资者关系：[email protected]
