波兰下议院以240票赞成、202票反对通过了一项涵盖加密货币冻结的制裁法案，提案现已送交参议院审议。

根据投票记录，议员们在11月6日的会议上批准了这项由政府支持的《限制性措施法案》。该提案将赋予当局建立国家制裁框架、并对资金、财产和其他资产实施限制的权力。

法案还需经过参议院审议和总统批准，才能正式成为法律。

加密资产将纳入制裁冻结范围

在最初草案中，政府明确将加密资产纳入“金融资金”定义，与银行存款、账户余额、证券、股息和信贷并列。

草案中的加密定义引用了欧盟《加密资产市场条例》（MiCA）第3条。草案将“冻结”定义为阻止资产发生转移、使用或交易，以及任何会改变资产所有权、所在地、价值或可用性的行为。

这些限制将适用于被列入由内政部长维护的国家制裁名单的个人和实体。拟定的列名依据包括支持受制裁国家、某些个人或金融关联，以及针对波兰安全的外国干预或信息操纵。

持有列名客户资产的银行和交易所都必须遵守相关限制。此前的报道解释称，对于自托管钱包，执法将取决于能否识别相关资产并限制与受制裁持有人的交易。

列名命令本身不会让当局获得可用于转移个人钱包资金的私钥。不过，服务提供商可能被禁止处理交易，或向被指定客户提供资产。

行政决定可先执行，后接受司法审查

政府草案第8条和第9条规定了一套行政程序：内政部长作出列名决定，并将其发布在该部门的公共信息公告中。

这些决定将在公布次日生效。被列名方可以向行政法院提出挑战，但草案规定，在判决最终生效前，该决定仍然有效。

该提案允许部长指定限制涉及哪些资金或经济资源，并可基于国家安全或公共秩序原因，限制决定所附说明的内容。

草案第10条列出了例外情形。有关部门可授权动用被冻结资源用于基本需要，包括食品、住房、医疗、税费和公用事业支出，以及合理的法律费用和某些维护成本。是否可动用取决于单独决定及其附带条件。

制裁修订建立在波兰现有国家名单基础上

政府项目说明称，现有制裁条款分散在不同法律中，给企业执行带来困难。该提案将对职责分工、信息共享、监督和处罚进行整合。

在9月3日的议会辩论中，副内政部长切斯瓦夫·姆罗切克解释说，波兰现行国家体系依据的是2022年4月的一部法律，该法律针对的是对俄罗斯侵略乌克兰的支持。

他当时表示，这份名单包含554个条目：119家企业和435名个人。其中，99家企业与俄罗斯资本有关，20家与白俄罗斯资本有关。

姆罗切克说，新立法将使国家措施能够应对俄罗斯和白俄罗斯之外的情形。政府表示，该提案旨在落实欧盟指令2024/1226，该指令涉及违反欧盟制裁的犯罪和处罚。

MiCA许可监管仍是另一场立法争议

波兰建立国内加密监管体系的尝试沿着另一条议会路径推进。总统卡罗尔·纳夫罗茨基于6月11日否决了政府提出的框架，这是他的第三次否决；他表示支持有效的消费者保护，但反对该框架。

9月，众议院试图推翻否决，但以241票赞成、198票反对、3票弃权未能通过。要再次通过该法案，需要266票。被否决的法案原本将指定波兰金融监督管理局为该国加密监管机构。

在美国，财政部外国资产控制办公室已经对数字货币和传统货币适用相同的制裁义务。其指引要求受美国司法管辖的人冻结受制裁方持有的受限财产，并避免被禁止的交易，包括旨在规避制裁的交易。

本文由Lawrence Mondal撰写。