美国司法部已对一批被冻结的 USDT 提起民事没收诉讼，涉案金额约 6,120 万美元。检方称，这些资金与伊朗黑市石油销售有关，部分流向被指与伊朗政府和军方相关的实体。

案件文件显示，相关资产分布在 10 个 TRON 地址中。Tether 已冻结这些钱包，合计持有 61,192,367.59 枚 USDT。美国法官 9 月 14 日签发扣押令，允许 FBI 接管相关资产。

资金流向与指控

检方称，至少 7 个关联钱包在调查中被追踪到超过 15 亿美元的资金流动。美国方面认为，这些资金来自伊朗原油和石油产品销售，并被用于支持受制裁网络。

起诉书还提到，部分交易经过香港公司和 Binance 账户。检方称，这些公司在文件中被描述为财富管理或大宗商品经纪机构，但实际参与了相关资金转换。

冻结与扣押程序

法院文件显示，10 个地址中的资金在起诉前已被冻结。两处地址最早在 2025 年 6 月被冻结，另外两处在 7 月被冻结，其余也已被锁定。

9 月 14 日签发的扣押令授权 FBI 将资产转入政府控制的钱包。文件称，Tether 预计会销毁原地址中的代币，并发行等值替代 USDT 后移交美国政府。

美国持续扩大执法

这起案件延续了美国对伊朗数字资产渠道的打击。美国财政部 6 月曾制裁 Nobitex 等伊朗交易平台，称其处理了与受制裁对象有关的交易。

同一天，美国财政部还启动“Operation Economic Outcast”，将海外公司、金融通道和数字资产活动一并纳入打击范围。