印度调查 CoinDCX 和 Delta Exchange，指其涉数千亿卢比离岸加密交易
印度执法局（ED）已搜查与加密交易所 CoinDCX 和 Delta Exchange 相关的班加罗尔场所。该机构指称，这些平台涉及价值数千亿卢比的未经授权跨境加密衍生品和代币化资产交易。
根据执法局声明，其班加罗尔分区办公室于 11 月 4 日和 5 日依据 1999 年《外汇管理法》（FEMA）第 37 条，对三处场所进行了搜查。
谁在接受调查
执法局表示，此案始于有关两家公司大规模违反 FEMA 的信息：
- Neblio Technologies Private Limited：运营 CoinDCX
- Excelium Technologies Private Limited：运营 Delta Exchange
执法局称，这两个平台提供加密期货和期权、现实世界资产（RWA）代币以及外国公司代币化股票交易。该机构表示，尽管这些平台并未获得提供相关服务的授权，但仍公开宣传代币化外国股票交易。CoinDCX 的一则广告宣传“100 卢比起交易美国股票期货”。
所谓现货交易模式如何运作
执法局描述了其所称 CoinDCX 上的“双跳”现货交易：
- 用户在平台上存入印度卢比
- 用户下单买入某种加密代币
- 卢比被转换为稳定币 USDT
- USDT 被发送至包括 Binance、KuCoin 和 Gate.io 在内的境外交易所执行订单
该机构指称，这些转账绕过了跨境资金转移框架。执法局表示，这些交易通过一个以哥斯达黎加实体名义持有的账户进行，该机构将其描述为“纸面实体”，并称交易是通过应用程序接口（API）直接从 CoinDCX 发起的。
执法局称，这些跨境现货交易的规模达到数千亿卢比。
期货和期权据称也在境外镜像执行
执法局还指称，CoinDCX 的期货和期权产品同样在包括 Binance、Bybit、KuCoin 和 Gate.io 在内的境外平台执行。根据该机构说法：
- 当用户在 CoinDCX 开仓时，交易所会通过该哥斯达黎加实体的账户在境外开出对应仓位
- 交易直接通过 API 执行
- 当用户平仓时，结算发生在境外平台，对应仓位也同时关闭
执法局表示，这些跨境期货和期权交易的规模同样达到数千亿卢比。
CoinDCX 的艰难时期
此次搜查发生在 CoinDCX 因一宗充值钱包事件受到关注数周之后。该事件造成约 1600 万美元损失。区块链调查员 ZachXBT 曾指责该交易所最初否认损失已经发生。
该机构的调查仍在进行中，上述指控尚未被证实。
