幣界網消息，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布警報稱，東南亞跨國犯罪組織運營的數字資產投資詐騙中心持續針對美國民衆實施詐騙。專業洗錢者利用DEFI將詐騙所得USDT從以太坊轉換至TRON，並通過混幣器、多錢包及跨鏈轉移等方式掩蓋資金來源，隨後經境外交易所或資金轉運網絡兌換為法定貨幣並納入傳統金融體系。美國受害者因數字資產投資詐騙遭受的損失已從2021年的9.07億美元上升至2025年的72億美元FinCEN要求金融機構加強監測並報告相關可疑交易。