美國證券交易委員會（SEC）指控兩家由外國運營、在科羅拉多州註冊的公司實施加密投資詐騙，稱其通過虛假的聯邦申報文件從數萬名散戶投資者手中募集了超過1.3億美元。

被告分別是 BG Wealth Sharing Ltd 和 DSJ Exchange Pty Ltd。美國加利福尼亞州北部聯邦地區法院提交的一份訴狀稱，自至少2025年10月至2026年6月，這兩家公司誘導來自40多個州以及美國多個領地的投資者加入一項“財富共享計劃”。

參與者被承諾可獲得由所謂加密資產交易“信號”產生的無風險回報。

根據訴狀，BG Wealth聲稱自己是全球最大的對沖基金，聲稱已於SEC註冊為投資顧問，并表示其與一家持牌且安全的加密交易平臺DSJ Exchange合作。

SEC 表示，這些說法都不屬實。訴狀稱，兩家公司向 SEC 提交了虛假的 Form ADV 和 Form D 文件。這些文件可以在該機構的網站上查看到，並被分享給投資者，作為 SEC 已經對這些公司發放許可或批准的證據。

SEC 执法部門與新興技術部門負責人 Laura D 和 Allaird 在一項聲明中描述了這次行動。

SEC：這起加密騙局是「一種類似龐氏騙局的手法」

她說：「這起所謂的騙局經過精心策劃，」並提到了社交媒體、加密通訊渠道、每週的視頻會議以及用於聯絡投資者的移動應用程式。訴狀中稱，被告展示了帶有 SEC 標記的偽造證書，並定期向部分投資者支付款項，「這是一種類似龐氏騙局的手段」，同時挪用了其餘資金。

SEC 指控兩家公司違反了《1933年證券法》和《1934年證券交易法》的反欺詐條款。

SEC還指控BG Wealth違反了《1940年投資顧問法》第204(a)條和第207條。該機構尋求對兩家公司發布永久禁令、返還不當所得及判決前的利息，並處以民事罰款；同時還要求對BG Wealth採取基於行為的禁令。

SEC 網站上的 Form ADV 和 Form D 文件已被移除。

SEC 投資者教育與協助辦公室已發布投資者警示，提醒投資者，騙子正利用豁免報告顧問文件製造虛假的合法性印象。該機構鼓勵投資者通過 Investor.gov 核查任何提供或出售加密產品的服務供應商的背景。

SEC 表示，阿爾伯塔證券委員會、夏威夷商務與消費者事務部、德克薩斯州證券委員會、猶他州證券局、華盛頓州金融機構部、威斯康星州金融機構部以及其他機構為此提供了協助。