紐約，11月5日（GLOBE NEWSWIRE）——Critical Metals Corp。（納斯達克代碼：CRML，以下稱為「Critical Metals Corp」或「公司」）今日宣佈，已完成對European Lithium Limited（澳交所代碼：EUR，法蘭克福代碼：PF8，OTC代碼：EULIF，以下稱為「European Lithium」）的收購。European Lithium現已成爲Critical Metals Corp的全資子公司。

Critical Metals Corp 依據澳大利亞《2001年公司法》（聯邦）第5.1條規定，經法院批准之安排計劃，收購了 European Lithium 100%的已發行股本及其全部上市期權。該安排包括 European Lithium 與其股東之間的安排計劃（“股份計劃”），以及 European Lithium 與其上市期權持有人之間的安排計劃（澳洲證券交易所代碼：EUROC）（“期權計劃”，與股份計劃合稱為“安排計劃”）。

安排對價

European Lithium 表示，這些安排計劃已於今日實施，European Lithium 的全部股份已轉讓給 Critical Metals Corp。符合條件的 European Lithium 證券持有人已獲得：

• 股份計劃：每持有一股 European Lithium 股票，可獲得 0.045 股新的 Critical Metals Corp 股票
• 期權計劃：每持有一份 European Lithium 期權，可獲得 0.0353158621 股新的 Critical Metals Corp 股票

相關權益已按照2026年9月15日的安排計劃說明書（“Scheme Booklet”）進行四捨五入處理。

此外，受證券註銷契約約束的 European Lithium 非上市期權和業績權利已被取消，Critical Metals Corp 已向相關持有人發行新股和認股權證，作為註銷對價，具體內容如安排計劃說明書所述。

因此，European Lithium已成爲Critical Metals的全資子公司。交易完成後，European Lithium繼續持有其在2024年2月收購的45,536,338股普通股，但根據公司經修訂並重述的章程細則，這些普通股所附帶的所有權利，包括表決權和紅利權，均已暫停。

此次交易共使 Critical Metals Corp 發行了 90,539,994 股新股。交易完成後，連同上述 European Lithium 持有但投票和分红權已暫停的股份在內，已發行並流通的普通股總數為 194,219,631 股。上述由 European Lithium 持有、且不享有投票和分红權的普通股，將由 Critical Metals 作為庫存股入賬。此外，交易完成後，Critical Metals Corp 的現金餘額約為 2.645 億美元。

納斯達克交易

向原 European Lithium 证券持有人发行的新 Critical Metals Corp 股票已以簿记形式记入公司股东名册，該名冊由 Continental Stock Transfer & Trust Company 维护，預計將於 2026 年 11 月 6 日星期五開始在納斯達克交易。新股不能在澳交所交易。新股與公司現有股票屬於同一類別，將沿用現有代碼 CRML 交易。現有 Critical Metals Corp 股東無需採取任何行動。

European Lithium 撤銷上市

European Lithium 股票和期權在澳交所的交易已於2026年10月27日收盤時暫停。European Lithium 已申請從澳交所官方名單中移除，預計將於2026年11月6日（悉尼時間）生效，隨後還將申請從法蘭克福證券交易所以及美國OTCQB市場退市。

關於 Critical Metals Corp 。

Critical Metals Corp（納斯達克代碼：CRML）是一家領先的礦業開發公司，專注於關鍵金屬和礦物，以及面向歐洲及其西方世界合作伙伴的戰略產品，這些產品對電氣化和下一代技術至關重要。其旗艦項目Tanbreez是全球最大的稀土礦床之一，位於格陵蘭島南部。該礦床預計可以接入關鍵的運輸通道，因為該地區擁有全年可用的深水峽灣，可直接通向北大西洋的海上運輸通道。

另一項關鍵資產是位於奧地利卡林西亞（Carinthia），距離維也納以南270公里的Wolfsberg鋰項目。Wolfsberg鋰項目是歐洲首個獲得全面批准的礦山，地理位置優越，擁有成熟的公路和鐵路基礎設施，預計將成為支撐歐洲市場的下一大關鍵鋰產品生產商。Wolfsberg已與承購和下游合作夥伴建立合作關係，有望成爲不斷擴大的地緣戰略關鍵金屬組合中獨特且有價值的資產。

憑借這一戰略資產組合，Critical Metals Corp 有望成為西方世界國防應用、清潔能源轉型以及下一代技術所需關鍵礦物の可靠且可持續的供應商。

更多信息請訪問 https :// www.criticalmetalscorp.com /。

關於前瞻性聲明的提示

本新聞稿包含《1933年證券法》（經修訂）第27A條以及《1934年證券交易法》（經修訂）第21E條（「交易法」）所定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明可能包括公司業務預期，以及管理層對未來運營的計劃和目標，包括與收購European Lithium以及安排計劃預計時間表和實施相關的內容。這些聲明構成預測、估計和前瞻性聲明，並不構成業績保證。此類聲明可通過其並非嚴格涉及歷史或現在事實這一點加以識別。在本新聞稿中，前瞻性聲明可能通過「估計」、「計劃」、「預計」、「預測」、「打算」、「將」、「預期」、「相信」、「尋求」、「目標」、「旨在」等詞語或其他類似表述來識別，這些表述預測或指示未來事件或趨勢，或並非歷史事實陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、估計或其他表述，包括任何相關假設，均屬於前瞻性聲明。

前瞻性聲明受到已知和未知風險及不確定性的影響，並基於可能不準確的假設，因此實際結果與前瞻性聲明所預期或暗示的結果可能存在重大差異。由於多種原因，實際結果可能与前瞻性聲明中的預期存在重大差異，包括公司在向美國證券交易委員會提交的20-F年報中「風險因素」部分所討論的因素。這些前瞻性聲明基於截至本新聞稿發布日期可獲得的信息，以及截至該日期的預期、預測和假設，涉及多項判斷、風險和不確定性。因此，前瞻性聲明不應被視為代表我們在其後任何日期的觀點，我們也不承擔更新前瞻性聲明以反映其作出後發生的事件或情況的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因，除非適用的證券法另有要求。

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